Giao dịch vàng miếng trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Chủ nhật, 05/05/2013 | 17:45:52

1,216 lượt xem

Chia sẻ

Từ 10/6, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện giao dịch vàng miếng có trị giá từ 300 triệu đồng trở lên.

Ảnh minh họa

Đây là yêu cầu đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định tại Luật phòng chống rửa tiền và Quyết định số 20 quy định về mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Cũng theo quy định, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng khi thực hiện giao dịch bằng tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng.

Thông tin nhận biết khách hàng phải gồm 3 nhóm thông tin: thông tin nhận dạng khách hàng, thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin mục đích khách hàng trong mối quan hệ với tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng.

Nguồn TCKD

Chia sẻ

Từ khóa

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến

Tải thêm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày

Tiêu điểm

Xem thêm